证券代码：603596           证券简称：伯特利      公告编号：2022-132

(资料图片)

         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                48.5701

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

      本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集

及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对                 弃权

            票数         比例（%）        票数         比例       票数        比例

                                               （%）                （%）

  A股     136,958,882   100.0000       0        0.0000   0     0.0000

   员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                       反对                 弃权

            票数         比例（%）        票数          比例      票数         比例

                                               （%）                （%）

  A股     197,497,577   98.7365    2,527,284    1.2635   0         0.0000

   员工持股计划管理办法>的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                            反对                    弃权

            票数          比例（%）           票数          比例（%） 票数             比例（%）

 A股      197,497,577     98.7365     2,527,284      1.2635       0       0.0000

   第一期员工持股计划有关事项的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                            反对                    弃权

            票数         比例（%）            票数           比例        票数        比例（%）

                                                    （%）

 A股     197,497,577     98.7365      2,527,284      1.2635       0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                        反对                         弃权

 型         票数          比例（%）         票数         比例（%）          票数          比例

                                                                          （%）

 A股     194,652,493    97.3141     2,376,553     1.1881      2,995,815    1.4978

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                               同意                     反对                    弃权

案

         议案名称

序                         票数         比例（%）        票数        比例（%）      票数         比例（%）

号

  年度日常关联交易的议案》

  全系统股份有限公司 2022 年

  第一期员工持股计划（草案）>

  及其摘要的议案》

  全系统股份有限公司 2022 年

  第 一 期 员工 持股 计 划管理 办

  法>的议案》

  董事会及其授权人士办理公司

  关事项的议案》

  议案》

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司 63,065,979 股份数未计入

     有效表决权股份总数。

     权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、    律师见证情况

     律师：范瑞林、顾侃

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资

格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果

合法、有效。

特此公告。

                    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                               董    事    会

   上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

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